BitradeX Scam atau Legit? Fakta yang Pelabur Malaysia Wajib Tahu
•By Maher Alias
This article is also available in English
Loading...
BitradeX menjanjikan pulangan lumayan melalui dagangan kripto berkuasa AI. Tetapi hakikatnya, platform ini telah diberi amaran oleh pengawal selia kewangan antarabangsa dan kini tersenarai dalam Senarai Amaran Pelabur Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Artikel ini mendedahkan fakta sebenar tentang BitradeX dan kenapa anda perlu menjauhkan diri daripada platform ini.
BitradeX mendakwa dirinya sebagai platform pengurusan aset kripto yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menjana keuntungan kepada pelabur. Platform ini beroperasi melalui beberapa domain termasuk bitradex.com, bitradex.ai, bitradex.xyz, bitradex.app, dan bitradex.net.
Pada Januari 2026, BitradeX mengumumkan penjenamaan semula dengan memindahkan laman web utama ke domain bitradex.ai, kononnya mencerminkan fokus mereka terhadap teknologi kewangan berkuasa AI.
Namun, di sebalik penampilan profesional dan janji-janji manis ini, BitradeX tidak mempunyai sebarang lesen atau kelulusan daripada mana-mana pengawal selia kewangan utama di dunia.
Financial Conduct Authority (FCA) United Kingdom telah mengeluarkan amaran rasmi terhadap BIT-TRADEX pada 29 Disember 2022. Menurut FCA, firma ini tidak diberi kebenaran atau didaftarkan untuk menyediakan perkhidmatan kewangan di UK.
Amaran FCA ini bermakna:
Lebih membimbangkan lagi, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah memasukkan BitradeX ke dalam Senarai Amaran Pelabur mereka. Ini bermakna SC secara rasmi memberi amaran kepada rakyat Malaysia supaya tidak membuat sebarang pelaburan dengan entiti ini.
SC menegaskan bahawa orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat pelaburan dengan syarikat atau individu yang tidak dilesenkan atau diluluskan oleh SC.
Semakan menyeluruh terhadap pengawal selia kewangan utama dunia - termasuk FCA (UK), SEC (AS), dan ASIC (Australia) - tidak menemui sebarang bukti bahawa BitradeX dilesenkan secara rasmi oleh mana-mana pihak berkuasa. Ini adalah red flag yang paling kritikal.
BitradeX mendakwa bot AI mereka mampu menjana pulangan sehingga 180% setahun. Ini adalah mustahil dalam mana-mana pelaburan yang sah. Sebagai perbandingan, purata pulangan tahunan indeks S&P 500 dalam tempoh 30 tahun hanya sekitar 10%.
Ramai pengguna melaporkan kesukaran untuk mengeluarkan wang mereka daripada platform ini. Apabila cuba membuat pengeluaran, mangsa sering menghadapi:
BitradeX tidak mendedahkan siapa pengasas, pengarah, atau pasukan pengurusan mereka. Platform pelaburan yang sah seperti Luno atau StashAway sentiasa telus tentang kepimpinan mereka kerana ini membina kepercayaan pelabur.
Penggunaan banyak domain (bitradex.com, bitradex.ai, bitradex.xyz, bitradex.app, bitradex.net, bitradex-global.com) adalah taktik biasa skim penipuan untuk mengelak pihak berkuasa dan mewujudkan domain baharu setiap kali domain lama disekat.
Menurut laporan di LinkedIn, terdapat kes di mana penipu menyamar sebagai khidmat pelanggan BitradeX dalam kumpulan chat IM, meminta pengguna membuat pembayaran tambahan untuk "membuka kunci" akaun yang dibekukan.
Platform pelaburan berlesen wajib menjalani audit kewangan secara berkala oleh firma audit bebas. BitradeX tidak mempunyai sebarang laporan audit yang boleh disahkan oleh orang ramai.
BitradeX menggunakan mesej tidak diminta (unsolicited messages), iklan media sosial yang agresif, dan kadang-kala endorsement palsu daripada tokoh terkenal untuk menarik mangsa baharu.
Berdasarkan laporan mangsa dan analisis pakar, modus operandi BitradeX mengikuti corak klasik skim pelaburan penipuan:
Langkah 1 - Tarikan Awal: Mangsa ditarik melalui iklan media sosial atau mesej WhatsApp/Telegram yang menjanjikan pulangan tinggi dengan risiko rendah.
Langkah 2 - Deposit Kecil: Mangsa diminta membuat deposit kecil (biasanya USD 250-500) untuk "mula berdagang". Pada peringkat ini, akaun mungkin menunjukkan keuntungan palsu untuk membina keyakinan.
Langkah 3 - Deposit Tambahan: Setelah nampak "keuntungan", mangsa digalakkan untuk menambah deposit. Ada yang memasukkan simpanan nyawa mereka.
Langkah 4 - Sekat Pengeluaran: Apabila mangsa cuba mengeluarkan wang, mereka diberitahu perlu membayar "cukai", "yuran pemprosesan", atau "yuran pembebasan" terlebih dahulu.
Langkah 5 - Hilang Tanpa Jejak: Akhirnya, platform tidak boleh diakses, atau khidmat pelanggan tidak lagi memberi respons. Wang mangsa hilang sepenuhnya.
Corak ini konsisten dengan apa yang BrokerChooser laporkan - Bit-Tradex bukan pilihan yang selamat dan dipercayai.
Malaysia mencatatkan kerugian sebanyak RM54.02 bilion akibat penipuan dalam tempoh setahun, bersamaan hampir 3% daripada KDNK negara. Skim pelaburan adalah jenis penipuan paling lazim, merangkumi 23% daripada kes yang dilaporkan.
Angka ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman penipuan pelaburan di Malaysia. BitradeX hanyalah salah satu daripada banyak skim yang menyasarkan rakyat Malaysia.
Sebelum melabur dalam mana-mana platform, lakukan semakan berikut:
1. Semak Senarai Amaran SC Malaysia
Layari sc.com.my/investor-alert-list dan cari nama platform tersebut. Jika tersenarai, elakkan sepenuhnya.
2. Guna Investment Checker SC
SC menyediakan alat Investment Checker yang membolehkan anda menyemak sama ada sesebuah syarikat dilesenkan untuk menawarkan produk pelaburan di Malaysia.
3. Semak Financial Consumer Alert BNM
Bank Negara Malaysia (BNM) juga menyediakan senarai entiti yang tidak diberi kebenaran untuk menawarkan produk kewangan.
4. Semak Pengawal Selia Antarabangsa
Untuk platform luar negara, semak dengan FCA (UK), SEC (AS), atau ASIC (Australia). Platform yang sah akan mempunyai nombor pendaftaran yang boleh disahkan.
5. Berhati-hati dengan Janji Pulangan Tinggi
Tiada pelaburan sah yang menjamin pulangan tetap yang tinggi. Jika keuntungan yang dijanjikan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar ia memang penipuan.
Jika anda sudah terperangkap dalam skim BitradeX atau seumpamanya:
Tidak. BitradeX tersenarai dalam Senarai Amaran Pelabur SC Malaysia, bermakna ia bukan entiti yang dilesenkan atau diluluskan oleh SC.
Peluangnya sangat tipis, tetapi anda perlu membuat laporan polis dan aduan kepada SC Malaysia secepat mungkin. Semakin cepat bertindak, semakin tinggi peluang untuk mengesan dan membekukan dana.
Platform dalam talian boleh beroperasi dari mana-mana lokasi di dunia dan menggunakan pelbagai domain. Ini menyukarkan pihak berkuasa untuk menutup operasi mereka sepenuhnya. Inilah sebabnya SC dan FCA mengeluarkan amaran awam.
Luno didaftarkan dengan SC Malaysia sebagai Recognized Market Operator dan mematuhi semua peraturan berkaitan. BitradeX tidak mempunyai sebarang lesen dan telah diberi amaran oleh pelbagai pengawal selia.
Tiada bukti bebas yang mengesahkan kewujudan atau keberkesanan bot AI BitradeX. Janji pulangan 180% setahun adalah tidak realistik dan merupakan taktik biasa skim penipuan untuk menarik mangsa.
Penggunaan pelbagai domain (bitradex.com, bitradex.ai, bitradex.xyz, dll.) adalah taktik biasa skim penipuan. Apabila satu domain disekat atau mendapat terlalu banyak aduan, mereka beralih ke domain baharu.
Tanda-tanda utama termasuk: janji pulangan tinggi yang tetap, tiada lesen daripada pengawal selia, tekanan untuk melabur segera, kesukaran mengeluarkan wang, dan kepimpinan yang tidak telus. Sentiasa semak Senarai Amaran SC sebelum melabur.
Pelaburan kripto melalui platform berlesen SC Malaysia seperti Luno, Tokenize, dan MX Global adalah sah dan dikawal selia. Masalahnya bukan kripto itu sendiri, tetapi platform tidak berlesen seperti BitradeX yang menggunakan kripto sebagai umpan.
BitradeX adalah platform pelaburan yang telah diberi amaran rasmi oleh FCA United Kingdom dan tersenarai dalam Senarai Amaran Pelabur SC Malaysia. Dengan janji pulangan 180% setahun, tiada lesen daripada mana-mana pengawal selia, dan banyak laporan mangsa yang gagal mengeluarkan wang - semua bukti menunjukkan ia adalah skim penipuan.
Jangan jadikan simpanan anda mangsa skim seperti ini. Sentiasa semak kesahihan platform melalui SC Malaysia dan BNM sebelum membuat sebarang pelaburan.
Jika anda berminat untuk melabur secara sah di pasaran saham, langkah pertama ialah membuka akaun CDS yang membolehkan anda melabur di Bursa Malaysia serta saham luar negara seperti pasaran US dan Hong Kong. Buka akaun CDS anda di sini.
Untuk memahami asas pelaburan saham dengan lebih mendalam, muat turun ebook percuma Asas Saham kami di sini.